PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk. (PT LATINUSA, Tbk.)

Direksi PT Pelat Timah Nusantara Tbk. atau disingkat PT Latinusa,Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal: Kamis, 31 Maret 2016

Tempat: 
Legian Room, Hotel Grand Melia
Jln. H.R. Rasuna Said Kav.X-0
Kuningan – Jakarta 12950

Waktu: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.   

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara 1, 2 dan 3 merupakan mata acara rapat tahunan yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara 4 adalah tindak lanjut dari berakhirnya masa jabatan dan pengunduran diri Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 16.00 WIB ;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara ;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2016 pukul 16.00 WIB :a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, para pemegang saham dapat memperoleh dengan mengajukan permintaan secara tertulis, dan atau mengunduh di situs www.latinusa.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat, dengan melakukan “click” pada masing-masing mata acara rapat tersebut diatas;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Maret 2016
PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
Direksi