PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

(PT LATINUSA, Tbk.)

Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. Atau disingkat PT Latinusa, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :  

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (CV Bisa dilihat disini);
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Rapat 1 adalah menindaklanjuti pengunduran diri Pengurus Perseroan, maka Perseroan bermaksud mengangkat Pengurus untuk mengisi kekosongan jabatan;
2. Mata Acara Rapat 2 adalah menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik, Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan XI.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta menyempurnakan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 September 2019 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 26 September 2019 pukul 16.00 WIB:

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.

5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, para pemegang saham dapat memperoleh dengan mengajukan permintaan secara tertulis, dan/atau mengunduh di situs laman (website) www.latinusa.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat, dengan melakukan “click” pada masing-masing mata acara rapat tersebut diatas;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 09 September 2019

PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

Direksi